Autoriaus Dienoraštis Apie Finansų Ir Verslo

Kaip pranešti apie didelius grynųjų pinigų sandorius IRS?

Pinigų sandoriai, kurių vertė viršija 10 000 JAV dolerių, turi būti pranešta IRS 8300 formoje


IRS 8300 forma yra JAV vyriausybės padidėjusio susirūpinimo dėl pinigų plovimo po rugsėjo 11-osios įvykių rezultatas. Pinigų plovimas reiškia, kad pinigai naudojami neteisėtai veiklai perduoti juridiniams asmenims, ypač remiant terorizmą.

2001 m. Patrioto aktas buvo priimtas po rugsėjo 11 d., Išplečiant tuo metu galiojančius įstatymus, siekiant kovoti su terorizmu ir kitais neteisėtais veiksmais. Įstatymo laikymasis „suteikia vertingą informaciją, kuri gali sustabdyti tuos, kurie vengia mokesčių, ir tuos, kurie gauna naudos iš narkotikų prekybos ir kitos nusikalstamos veikos“.

Tačiau dar iki rugsėjo 11 d. JAV vyriausybė buvo susirūpinusi pinigų plovimu. Pinigų plovimo kontrolės įstatymas buvo priimtas 1986 m. Dauguma teisės aktų buvo skirti bankams ir kitoms finansų įstaigoms. Tačiau buvo įtraukta nuostata dėl didelių grynųjų pinigų operacijų stebėjimo.

Kas turi pateikti pinigų operacijų ataskaitas?

Kiekvienas prekybos ar verslo subjektas, kuris grynaisiais pinigais gauna 10 000 JAV dolerių ar daugiau su vienu sandoriu ar susijusiais sandoriais, turi pranešti apie pinigų gavimą IRS. „Verslas“ apibrėžiamas kaip bet kokia teisinė struktūra, įskaitant individualias įmones ir korporacijas. Į patriotų aktą taip pat įtraukiami dvarai, patikos ir asociacijos.

Ataskaitos forma yra 8300 forma.

Kai reikalinga 8300 forma?

8300 forma - grynųjų pinigų mokėjimo ataskaita Daugiau nei 10 000 JAV dolerių turi būti pateikiami IRS kaip pranešimas apie visus grynųjų pinigų mokėjimus, kuriuos jūsų įmonė gavo šioje ar daugiau sumoje. Pinigai apibrėžiami kaip monetos arba valiuta. Ji neapima asmeninių čekių, taip pat neapima kasos čekių, banko vekselių, kelionės čekių ar pinigų pavedimų, kurių bendra suma yra 10 000 JAV dolerių ar daugiau.

Finansinės institucijos pateikia „FinCEN“ ataskaitą 112, kai šios priemonės yra perkamos su valiuta, todėl 8300 forma nereikalinga. 8300 forma yra reikalinga, kai jos sumos yra mažesnės nei 10 000 JAV dolerių, tačiau visas sandoris sudaro daugiau nei 10 000 JAV dolerių, o likutis sumokamas grynaisiais pinigais.

Šie sandoriai dažnai vyksta tam tikrose įmonėse, įskaitant tas, kurios parduoda juvelyrinius dirbinius, baldus, laivus, orlaivius, automobilius, nekilnojamąjį turtą ir draudimą. Lombardininkai greičiausiai susidurs su situacijomis, dėl kurių reikia 8300 formos, taip pat advokatų ir kelionių agentūrų.

Jei norite nustatyti, ar turite pranešti, atlikite šį kontrolinį sąrašą:

  • Jūs vykdėte vieną mažiausiai 10 000 JAV dolerių operaciją arba susijusius sandorius, kurių bendra suma yra 10 000 JAV dolerių ar daugiau.
  • Visa ar dalis mokėjimo buvo atlikta grynaisiais pinigais.
  • Mokėjimas buvo gautas vienkartine išmoka arba dalimis, mokėtinas per vienerius metus. Jei mokėjimas atliekamas dalimis į tą pačią operaciją, naudokite bendrą sumą, o ne atskirų įmokų sumas.
  • Pinigai buvo gauti iš to paties pirkėjo ar agento.
  • Pinigai buvo gauti kaip vieno sandorio ar susijusių sandorių dalis, pavyzdžiui, jei jūs užsakote lėktuvų ir viešbučių būstą vienam klientui kaip kelionių specialistas ir jis už juos sumoka atskirai.

8300 formos instrukcijos

Per 15 dienų nuo mokėjimo gavimo turite nurodyti teisingą asmens, iš kurio gavote pinigus, rinkmeną ir socialinio draudimo numerį. Jei penkioliktoji diena patenka į savaitgalį ar teisėtą šventę, turite iki kitos darbo dienos. Formą galite perduoti elektroniniu būdu arba nusiųsti formą į IRS Detroito kompiuterių centre, P.O. 32621 langelis, Detroitas, MI 48232.

Jei dėl kokios nors priežasties esate įtartinas dėl sandorio, jums nereikės laukti, kol bus pateikta 8300 forma. Praneškite apie savo problemas IRS baudžiamojo tyrimo skyriui kuo greičiau.


Video Iš Autoriaus:

Susiję Straipsniai:

✔ - Komercinės nuosavybės politika

✔ - 8 Geriausi 2019 m. Profesionalūs legingi

✔ - Smulkiojo verslo sėkmės taisyklės


Naudinga? Pasidalinti Su Draugais!